Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "Волжанка"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров АО "Волжанка" решения о проведении заседания совета директоров:
20 апреля 2026 года председатель совета директоров АО "Волжанка" Перегудова Е.Н. приняла решение: о проведении заседания совета директоров АО "Волжанка".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров АО "Волжанка":
1. Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров Общества.
2. О способе принятия решений общим собранием акционеров Общества и о возможности дистанционного участия в заседании.
3. Об определении даты, время и места проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об определении кандидатов, для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по вопросу избрания членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации.
8. О предварительном утверждении: годового отчета Общества за 2025 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
9. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
10. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
12. Иные вопросы, связанные с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг АО "Волжанка": акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мартиросян


3.2. Дата 20.04.2026г.