Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 17.04.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с генеральным директором АО "МЗ "САПФИР".
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О внесении изменений и дополнений в трудовой договор с генеральным директором АО "МЗ "САПФИР".
Решение, поставленное на голосование:
"Внести изменения в Трудовой договор №068-ТД от 27 июня 2024 года путем заключения Дополнительного соглашения №4 к Трудовому договору с генеральным директором АО "МЗ "САПФИР" Кузнецовым Сергеем Алексеевичем.
Поручить Председателю Совета директоров подписать Дополнительное соглашение № 4 к Трудовому договору №068-ТД от 27 июня 2024 года с генеральным директором АО "МЗ "САПФИР" Кузнецовым Сергеем Алексеевичем.".

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
"Внести изменения в Трудовой договор №068-ТД от 27 июня 2024 года путем заключения Дополнительного соглашения №4 к Трудовому договору с генеральным директором АО "МЗ "САПФИР" Кузнецовым Сергеем Алексеевичем.
Поручить Председателю Совета директоров подписать Дополнительное соглашение № 4 к Трудовому договору №068-ТД от 27 июня 2024 года с генеральным директором АО "МЗ "САПФИР" Кузнецовым Сергеем Алексеевичем.".
Дата составления и номер протокола: 20.04.2026 года № 12/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 20.04.2026