Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНПРОДМАШ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНПРОДМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, Рижский пр-кт, 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809006922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: не присвоен
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7809006922
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Наблюдательного совета участвовали 5 членов Наблюдательного совета из 5. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I – V повестки дня заседания приняли участие 5 членов Наблюдательного совета из 5 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. не выплачивать дивиденды за 2025 год
2.2.2. включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО Ленпродмаш:

Мозговой Андрей Павлович
Мозговой Михаил Андреевич
Качанова Наталья Викторовна
Петькин Олег Николаевич
Шаханова Вера Андреевна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026, протокол № 148.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мозговой Андрей Павлович
3.2. Дата подписи: 20.04.2026 г. М.П.