Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: в заседании Наблюдательного совета 20 апреля 2026 года приняли участие пять членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется (заседание правомочно). Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: "ЗА" 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. Утвердить следующих кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества: Бахтеев Андрей Валерьевич, Павлюк Виктор Петрович, Чураков Александр Сергеевич, Чуракова Наталия Игоревна, Чуракова Ольга Александровна.
Утвердить следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества: Коваль Сергей Алексеевич, Елькина Евгения Витальевна.
2. По результатам 2025 года установить отсутствие прибыли. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение: "По результатам деятельности АО "УРАЛПЛАСТИК" за 2025 финансовый год установить отсутствие прибыли, убытки покрыть за счёт прибыли будущих периодов, и дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать".

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
форма проведения: собрание (совместное присутствие);
дата и время проведения собрания: 04 июня 2026 г. в 11 часов 00 минут по местному времени;
место проведения собрания: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, строение 11, конференц-зал;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11, конференц-зал в день проведения собрания 04 июня 2026 г.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13 мая 2026 года;
лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения порядка регистрации – юрисконсульт Тимохов Роман Юрьевич, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, 1 этаж, тел. +7 (343) 311-95-95;
Объем информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
• Форма и текст бюллетеня для голосования;
• Годовой отчет по итогам 2025 года
• Бухгалтерская отчетностью за 2025 год с аудиторским заключением
• Информация о кандидатах в Наблюдательный совет Общества
• Выписка из протокола Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение о созыве
Годового Общего собрания акционеров АО "УРАЛПЛАСТИК".

Указанная информация (материалы) в течение 21 дня до проведения годового Общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, 1 этаж.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета АО "УРАЛПЛАСТИК" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО "УРАЛПЛАСТИК" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО "УРАЛПЛАСТИК".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "УРАЛПЛАСТИК".
5. Утверждение аудитора АО "УРАЛПЛАСТИК".
6. Внесение изменений в Устав АО "УРАЛПЛАСТИК".

4. Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем публикации сообщения в областной газете "Быстрый КУРЬЕР" и на сайте Интерфакс-ЦРКИ: https://emitent.e-disclosure.ru/start в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Тимохова Романа Юрьевича.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым,
связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества

2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К

Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,
на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о
неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента:
20 апреля 2026 г. № 130.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 20.04.2026г.