Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Категория (тип) акций эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D, дата государственной регистрации - 06.12.1995г.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут быть, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - 21.05.2026 г.; - Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27; - 11 часов 00 минут по Московскому времени;
Место проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента - 180000, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 27.

2.4. Время регистрации лиц, принимающих участие в заседании общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 21.05.2026 г. в 10 часов 30 минут по Московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - 18.05.2026 Г
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2026 г.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
6) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8) Избрание ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 30 апреля 2026 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению заседания общего собрания, можно ознакомиться в приемной Председателя Правления по адресу: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 27, с 9:00 до 16:00 ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров


3. Подпись
3.1. Председатель правления
Д.Н. Шарапов


3.2. Дата 20.04.2026г.