Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Итоги голосования: "за" — 7, "против" — 0, "воздержался" — 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу повестки № 1:
Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора генерального подряда (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (ОАО "Завод "Исеть") – Заказчик и Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт СоюзпромНИИпроект" (АО "СоюзпромНИИпроект") – Подрядчик.
Предмет сделки: в соответствии с условиями Договора Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный Договором срок выполнить комплекс предпроектных исследований, проектно-изыскательских работ, а также поставку оборудования в соответствии с Договором и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену Договора.
Цена сделки (цена Договора): не более 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Государственная корпорация "Ростех" - контролирующее лицо ОАО "Завод "Исеть", являющегося стороной в сделке, и контролирующее лицо АО "СоюзпромНИИпроект" (косвенный контроль через подконтрольное лицо – ООО "РТ-Капитал"), являющегося стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4/2026 от 20.04.2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.


3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова


3.2. Дата 20.04.2026г.