Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
I. Утверждение кандидатов в состав Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества
II. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям Общества.
III. Принятие решений по вопросам созыва, утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, формы уведомления акционеров, информации (материалов), предоставляемой акционерам, и принятие решений по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К
Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 20.04.2026г.