Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.04.2026 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.04.2026 г., б/н.
2.3. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.4. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D, дата государственной регистрации – 06.12.1995г.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
Решили:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 21 мая 2026 г.
Время открытия заседания: 11.00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.30;
Место проведения заседания: г. Псков, Октябрьский пр-кт, д. 27;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27.04.2025
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-02427-D .
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2025.



Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
6) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8) Избрание ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудитора Общества.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет Общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества,
3) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2025 по 31.12.2025;
4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества;
6) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
7) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
8) проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в приемной Председателя Правления Общества по адресу: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни.
Определить:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 180024,г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

По второму вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем опубликования в газете "Псковская правда" и размещено на сайте общества в сети "Интернет" www.pemz.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему решению).

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Решили:

Вопрос № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год"
Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год .
Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
Проект решения: Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год в размере 209 881 000 (Двести девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО "ПЭМЗ" в количестве 7 (Семь) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Каледин Александр Александрович
Абрамычев Андрей Андреевич
Ершов Василий Васильевич
Гуреев Михаил Андреевич
Гуреева Ирина Александровна
Набока Наталья Геннадьевна
Тютюнник Сергей Анатольевич
Вопрос № 5: Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества .
Проект решения: Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО "ПЭМЗ" за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО "ПЭМЗ" с даты избрания в Совет директоров АО "ПЭМЗ" до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО "ПЭМЗ".
Вопрос № 6:Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения: Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО "ПЭМЗ" за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО "ПЭМЗ" до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО "ПЭМЗ".

Вопрос № 7: Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Проект решения: Установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО "ПЭМЗ" за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО "ПЭМЗ" до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО "ПЭМЗ".".
Вопрос № 8:Избрание ревизионной комиссии Общества.
Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек: Суворова Инна Александровна, Фролова Юлия Васильевна, Юрова Наталья Николаевна.
Вопрос № 9:Назначение аудитора Общества.
Проект решения: Назначить в качестве Аудитора Общества – ООО АФ "Консультант-Аудит".
2.6. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.


3. Подпись
3.1. Председатель правления
Д.Н. Шарапов


3.2. Дата 20.04.2026г.