Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК", место нахождения которого: 620091 Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11 уведомляет акционеров Общества:
Годовое общее собрание акционеров, в форме заседания состоится 04 ИЮНЯ 2026 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, конференц-зал. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620091 Свердловская область, город Екатеринбург, пр. Космонавтов, строение 11, офис 102.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета АО "УРАЛПЛАСТИК" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО "УРАЛПЛАСТИК" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО "УРАЛПЛАСТИК".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "УРАЛПЛАСТИК".
5. Утверждение аудитора АО "УРАЛПЛАСТИК".
6. Внесение изменений в Устав АО "УРАЛПЛАСТИК".

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13.05.2026 года.
Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров проводится с 10 час. 45 мин. 04 июня 2026 г. по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, конференц-зал.
Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте либо представить лично по следующему адресу: 620091 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, строение 11, офис 102
Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 04 июня 2025 г. 10 час. 45 мин.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, в том числе с
• Формой и текстом бюллетеней для голосования;
• Годовым отчетом по итогам 2025 года
• Бухгалтерской отчетностью за 2025 год с аудиторским заключением
• Выпиской из протокола Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение о созыве
Годового Общего собрания акционеров АО "УРАЛПЛАСТИК".
• Информацией о кандидатах в Наблюдательный совет Общества

можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, 1 этаж, с 14.00 до 16.00 часов. Для получения заверенных копий документов необходимо направить письменный запрос по указанному адресу. Копии документов предоставляются в течение 7 рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса. За предоставление копий документов плата не взимается.
С вопросами обращаться по телефону /343/ 311-95-95.

.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:

1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;

2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К
Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 20.04.2026г.