Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведе-нии заседания совета директоров эмитента: 20.04.2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2026 года, в 11 часов.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Семилукский огне-упорный завод" за 2025 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий


3.2. Дата 20.04.2026г.