Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "Мыза"
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мыза"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603009, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 166, оф. 208
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203570798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261015603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12579-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5261015603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 166, офис 208.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Электронные формы бюллетеней для голосования не заполняются, т.к. электронное голосование не предусмотрено.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 28 апреля 2026 года.

2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счётной комиссии Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров по рабочим дням в приемной АО "Мыза", расположенной по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 166, офис 208 начиная с 30 апреля 2026 года (с 8-00 часов рабочее время до 17-00).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12579-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.12 1995 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): не присвоен.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 15.04.2026 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 17.04.2026 года, протокол № б/н.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Абакумов Петр Кузьмич
3.2. Дата подписи: 17.04.2026 г. М.П.