Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 19 апреля 2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "ТЗА". Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО "ТЗА" считается правомочным (кворум имелся).
По первому вопросу "Об избрании генерального директора ПАО "ТЗА" кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу "Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ТЗА"
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу "Об избрании генерального директора ПАО "ТЗА" принято следующее решение:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "ТЗА" Нуриахметова Тимура Фатиховича и расторгнуть с ним трудовой договор 19 апреля 2026 года, в соответствии с п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон.
1.2. В соответствии с подпунктом 10 пункта 15.3, пунктом 16.1 Устава ПАО "ТЗА", избрать Генеральным директором ПАО "ТЗА" Курганова Владимира Александровича, с 20 апреля 2026 г., сроком на 3 (три) года по совместительству.
По второму вопросу "Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ТЗА" принято следующее решение:
2.1. В связи с избранием генеральным директором ПАО "ТЗА" Курганова Владимира Александровича с 20 апреля 2026 г., прекратить его полномочия как Председателя Совета директоров ПАО "ТЗА" с той же даты.
2.2. Избрать председателем Совета директоров ПАО "ТЗА" Сарайкина Антона Викторовича.
2.3. Поручить вновь избранному Председателю Совета директоров ПАО "ТЗА" Сарайкину А.В. подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором ПАО "ТЗА" Кургановым Владимиром Александровичем.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2026, протокол № 7 (265).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Нуриахметов


3.2. Дата 20.04.2026г.