Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 16 апреля 2026 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, конференц-зал ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ".
2.4. Сведения о кворуме заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества с заключением ревизионной комиссии и результатами аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
3. Утверждение отчёта о прибылях и убытках Общества и их распределении по результатам 2025 года.
4. Определение размера дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год, форма и порядок их выплаты, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение сметы расходов Совета директоров Общества на 2026 год.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 75.
Кворум имеется по всем вопросам.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров, по которому имелся кворум и число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 241 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 241 500 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 208 945 или 86.52 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 208 817 99.94
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 0.04
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 48 0.02
НЕСДАННЫЕ 0 0.00
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Решение принято.
По вопросу 2.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества, с заключением ревизионной комиссии и результатами аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 241 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 241 500 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 208 945 или 86.52 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 208 901 99.98
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 44 0.02
НЕСДАННЫЕ 0 0.00
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества, с заключением ревизионной комиссии и результатами аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
Решение принято.
По вопросу 3.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить отчёт о прибылях и убытках Общества и их распределении по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 241 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 241 500 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 208 945 или 86.52 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 208 901 99.98
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 44 0.02
НЕСДАННЫЕ 0 0.00
Формулировка принятого решения: Утвердить отчёт о прибылях и убытках Общества и их распределении по результатам 2025 года.
Решение принято.
По вопросу 4.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год. не начислять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 241 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 241 500 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 208 945 или 86.52 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 208 716 99.89
ПРОТИВ 185 0.09
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 44 0.02
НЕСДАННЫЕ 0 0.00
Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год. не начислять и не выплачивать.
Решение принято.
По вопросу 5.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить смету расходов Совета директоров Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 241 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 241 500 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 208 945 или 86.52 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 208 821 99.94
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 80 0.04
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 44 0.02
НЕСДАННЫЕ 0 0.00
Формулировка принятого решения: Утвердить смету расходов Совета директоров Общества на 2026 год.
Решение принято.
По вопросу 6.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 241 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 241 500 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 208 945 или 86.52 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 208 901 99.98
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 44 0.02
НЕСДАННЫЕ 0 0.00
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".
Решение принято.
По вопросу 7.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 1 690 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
- 1 690 500 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 1 462 615 или 86.52 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
7 Токарева Валентина Матвеевна 212 082
5 Соусов Вячеслав Евгеньевич 208 780
3 Кукушкин Андрей Александрович 208 522
1 Дорохова Ольга Васильевна 208 511
2 Запатрин Валерий Владиленович 208 354
4 Морошкина Галина Ивановна 208 249
6 Терентьев Сергей Федорович 207 748

ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 329
НЕСДАННЫЕ 0
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Токарева Валентина Матвеевна, Соусов Вячеслав Евгеньевич, Кукушкин Андрей Александрович, Дорохова Ольга Васильевна, Запатрин Валерий Владиленович, Морошкина Галина Ивановна, Терентьев Сергей Федорович
Решение принято.
По вопросу 8.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 241 500 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 96 869 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 64 314 или 66.39 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата Вариант голосования Голосов Процент
1 Гуревич Яков Абрамович
ЗА -64 270- 99,93%
ПРОТИВ- 0- 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0- 0,00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ-44- 0,07%
НЕСДАННЫЕ 0- 0,00%

2 Ищенко Роман Анатольевич
ЗА -64 270- 99,93%
ПРОТИВ- 0- 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0- 0,00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ-44- 0,07%
НЕСДАННЫЕ 0- 0,00%

3 Кусова Светлана Семеновна
ЗА -64 270- 99,93%
ПРОТИВ- 0- 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0- 0,00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ-44- 0,07%
НЕСДАННЫЕ 0- 0,00%

4 Лебедев Вячеслав Борисович
ЗА -64 270- 99,93%
ПРОТИВ- 0- 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0- 0,00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ-44- 0,07%
НЕСДАННЫЕ 0- 0,00%

5 Терехова Татьяна Олеговна
ЗА -64 270- 99,93%
ПРОТИВ- 0- 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0- 0,00%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ-44- 0,07%
НЕСДАННЫЕ 0- 0,00%

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Гуревич Яков Абрамович, Ищенко Роман Анатольевич, Кусова Светлана Семеновна, Лебедев Вячеслав Борисович, Терехова Татьяна Олеговна
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления: 20.04.2026.
Номер протокола: № 35

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общих собраниях акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 72-1-1677 от 13.01.1995, 1-02-02139-D от 11.07.2001, 1-01-02139-D от 21.08.2006


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб


3.2. Дата 20.04.2026г.