Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026" принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.01.2026, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества, Плана-графика мероприятий ПАО "Россети Урал" по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.10.2025 в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 2 "О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО "Россети Урал" и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года" принято решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО "Россети Урал" и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 "О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года" принято решение:
1. Утвердить отчет подразделения внутреннего аудита о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года, результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2025-2029 гг. (далее – Отчет), одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети Урал" в 2025 году в составе Отчета в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
2. Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО "Россети Урал" на период 2025 -2029 гг. в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества" принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ? коллективного участника в составе ООО "Б1 - Аудит" (лидер коллективного участника) и ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Россети Урал" за 2025 год в сумме 7 679 581 (Семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 56 копеек, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 "Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ЕЭСК": "Об утверждении бизнес-плана АО "ЕЭСК" на 2026 год и прогнозных показателей на 2027–2030 годы" принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО "ЕЭСК" по вопросу "Об утверждении бизнес-плана АО "ЕЭСК" на 2026 год и прогнозных показателей на 2027–2030 годы" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
1. Утвердить бизнес-план АО "ЕЭСК" на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу АО "ЕЭСК" обеспечить исполнение поручения в соответствии с приложением к настоящему решению.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 15.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2026 г., протокол № 592.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 20 апреля 2026 г.