Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 20 апреля 2026 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества "Россети Волга" - 27 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Волга".
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки Общества за 2025 год.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО "Россети Волга" за 1 квартал 2026 года.
4. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2024 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.
5. Об утверждении отчета за 2025 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО "Россети Волга" на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.
6. О рассмотрении отчета "О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам
12 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов".
7. О предварительном одобрении Соглашения о социальном партнерстве и взаимном сотрудничестве.
8. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО "Россети Волга" на период до 2027 года за 2025 год.
9. О рассмотрении информации об исполнении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО "Россети Волга", включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2025 год.

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)

3.2. Дата "20" апреля 2026