Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества: 7, в заседании приняли участие: 7 членов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу "Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2025 года:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров определить:
- дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 5000 рублей в размере 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10,9 литров растительного масла.
- форма выплаты – неденежные средства,
- порядок выплаты дивидендов – выдача сельскохозяйственной продукции производится путем фактической передачи 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10,9 литров растительного масла на складах общества.
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2026 г.
- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По обыкновенным акциям:
- дивиденды по результатам работы Общества за 2025 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.
Рекомендации Совета директоров включить в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
Результаты голосования по вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
По вопросу "Утверждение списка кандидатур для избрания органов Общества":
Утвердить списки кандидатур для избрания органов Общества:
Совет директоров Общества:
1. Ткачев Александр Николаевич;
2. Баталов Роман Александрович;
3. Баталова Татьяна Александровна;
4. Ткачева Любовь Александровна;
5. Хворостина Евгений Николаевич;
6. Бабенко Валентина Николаевна;
7. Пушкарь Наталья Анатольевна.
Ревизионная комиссия Общества:
1. Бекина Анна Андреевна;
2. Зорина Елена Владимировна;
3. Нечетайленко Марина Александровна.
Результаты голосования по вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31022-E, дата государственной регистрации: 14.05.1999 г., ISIN: RU000A0JRNN5, CFI: ESVXFR.
Идентификационные признаки акций, в отношении которых советом директоров приняты рекомендации о выплате дивидендов: акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31022-Е, дата государственной регистрации:07.02.2001г., ISIN: RU000A0JRNP0, CFI: EPXXXR.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2026 г., № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев


3.2. Дата 17.04.2026г.