Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Исеть- фонд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- Заседание Совета директоров проводилось путем очного голосования.
- Решения принимались простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. - Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (из 9 членов присутствовали 9).
- В соответствии с Уставом заседание Совета директоров является правомочным.
2. По вопросам повестки дня советом директоров приняты следующие решения:
2.1. Вопрос: О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Исеть-фонд".
Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Исеть-фонд" 25 июня 2026 года в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Место проведения собрания: МАУК "КЦ "Верх-Исетский", г. Екатеринбург, пл. Субботников, д. 1, зал презентаций.
Время проведения заседания общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2026 года.
Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100, ПАО "Исеть-фонд".
Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров разместить в сети "Интернет" по адресу: http:// www.iset-group.ru/iset-fond.html.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- заключение службы внутреннего аудита;
- заключение аудиторской организации по годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров,
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выделении 2 540 000 рублей на оказание материальной помощи особо нуждающимся акционерам,
- рекомендации Совета директоров ПАО "Исеть-фонд" по размеру дивиденда по акциям ПАО "Исеть-фонд",
- проекты решений общего собрания;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться со 01 июня 2026 года в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.34, ком.100.
Утвердить смету расходов на проведение годового заседания общего собрания акционеров. Поручить работу по подготовке и организации проведения годового общего собрания акционеров комиссии в составе: председатель - Дрегер Е.А., члены комиссии- Паршикова Е.А., Вотякова И.В.

2.2 Вопрос: об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Принятое решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 31 мая 2026 года.
2.3. Вопрос: об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ПАО "Исеть-фонд" по результатам 2025 года.
Принятое решение:
Утвердить и вынести на утверждение общему годовому собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли ПАО "Исеть-фонд" по результатам 2025 года, в том числе о выделении материальной помощи акционерам в размере 2 540 000 (два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей.
2.4. Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО "Исеть-фонд" по итогам 2025 года.
Принятое решение: Рекомендовать дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
2.5. Вопрос: Об утверждении бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на общем годовом собрании акционеров с включением в него кандидатуры аудиторской организации и списков кандидатов в члены Совета директоров, утвержденных на Совете директоров 11.03.2026 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О выплате дивидендов по акциям ПАО "Исеть-фонд" по результатам за 2025 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО "Исеть-фонд" за 2025 год, в том числе 2 540 000 рублей на материальную помощь акционерам.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудиторской организации.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026.
2. 5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков


3.2. Дата 20.04.2026г.