Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037749
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735043966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01157-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50% от избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результатах голосования по вопросам о принятии решений:
"ЗА" ––6 голосов;
"ПРОТИВ" -– нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -– нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Признать поступившее от акционера АО НИИТМ предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО НИИТМ в 2026 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними Положениями АО НИИТМ.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НИИТМ в 2026 году по выборам членов Совета директоров АО НИИТМ
1. Кандидат №1
2. Кандидат №2
3. Кандидат №3
4. Кандидат №4
5. Кандидат №5
6. Кандидат №6
7. Кандидат №7
Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об АО" и ФЗ "О рынке ценных бумаг":
если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).
1.3. Включить в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО НИИТМ в 2026 году по выборам Ревизионной комиссии АО НИИТМ кандидатуры по предложению акционера АО НИИТМ – АО "Нанотроника":
1. Кандидат №1
2. Кандидат №2
3. Кандидат №3
Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об АО" и ФЗ "О рынке ценных бумаг":
если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол №278 от 17.04.2026
2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006, ISIN RU000A0ZYY27 и дата его присвоения 14.03.2018г., CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023
2.6. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: из сообщения о существенном факте была исключена информация, которая не предусмотрена постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 20.04.2026