Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Совета директоров присутствовало 6 из 9 членов Совета директоров ПАО "ИК "Ермак". Кворум для принятия решений имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО "ИК "Ермак" Совета директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по всем вышеуказанным вопросам повестки дня: "ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):
1.5. Утвердить план деятельности подразделения внутреннего аудита на 2026 год, предварительно одобренный Комитетом Совета директоров по аудиту Общества.
2. Одобрить Заключение внутреннего аудита Публичного акционерного общества "Инвестиционная компания "Ермак" за 2025 год.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Инвестиционная компания "Ермак" за 2025 год.
6. Утвердить отчет о сделках ПАО "ИК "Ермак", в совершении которых имеется заинтересованность, за 2025 год.
10. Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
- по итогам деятельности ПАО "ИК "Ермак" за 2025 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам Совета директоров ПАО "ИК "Ермак" не выплачивать.
11. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.
12. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции.
16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ИК "Ермак", а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
17. В соответствии с пунктом 7.15. Устава Общества лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить бюллетени для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня для голосования в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
В целях исполнения обязанности по направлению акционерам бюллетеней для голосования заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.12.2002 года между ПАО "ИК "Ермак" и АО "Регистратор Интрако" (далее также – Регистратор), в соответствии с которым поручить Регистратору выполнение функции по рассылке бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, назначенном на 21 мая 2026 г., в виде индивидуального электронного письма акционерам ПАО "ИК "Ермак", зафиксированным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества.
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.12.2002 года между ПАО "ИК "Ермак" и АО "Регистратор Интрако" согласно тексту дополнительного соглашения, указанного в Приложении № 7.
Определить в качестве электронного ящика (адреса электронной почты), с которого будут направляться акционерам Общества бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ИК "Ермак": электронный ящик Регистратора - info@intraco.ru.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
15 апреля 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
17 апреля 2026 г., Протокол Совета директоров без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов


3.2. Дата 20.04.2026г.