Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие); способ принятия решений - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2026 года. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО "Калибр", конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж. Время проведения собрания - 13:00; начало регистрации акционеров – 12:00; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, ПАО "Калибр". Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – "15" июня 2026 г. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо. Если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "24" мая 2026 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Калибр" за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Калибр" за 2025 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Калибр".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Калибр".
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО "Калибр".
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО "Калибр".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению (заседания) общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться по адресу: Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 16, ПАО "Калибр", с "29" мая 2026 г., в помещении юридического отдела ПАО "Калибр", по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров (наблюдательный совет) эмитента.
2.9. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 16.04.2026г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 19.04.2026г., протокол № 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 20.04.2026г.