Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета ООО "НЗРМ" за 2025 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ООО "НЗРМ" за 2025 год согласно приложению 1 к протоколу и представить его на утверждение Общему собранию участников ООО "НЗРМ".
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового бухгалтерского баланса ООО "НЗРМ" за 2025 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО "НЗРМ" за 2025 год согласно приложению 2 к протоколу и рекомендовать Общему собранию участников ООО "НЗРМ" утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО "НЗРМ" за 2025 год согласно приложению 1 к протоколу.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 20 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2026 года, протокол № 2 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла".




3. Подпись
3.1. Директор
Д.А. Ионычев


3.2. Дата 20.04.2026г.