Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О назначении секретаря Совета директоров ПАО "Калибр".
2. Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за 2025 г.
3. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 12 месяцев 2025 г.
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Калибр" за 2025 г.
5. О премировании руководящего состава ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
6. О премировании Генерального директора ПАО "Калибр" по результатам 2025 г.
7. О меморандумах Совета директоров:
7.1. Утверждение меморандума Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на меморандум №1 от 18.02.2026 г.).
7.2. Утверждение меморандума Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на Меморандум № 2 от 19.02.2026 г.).
7.3. Утверждение меморандума Совета директоров от "26" февраля 2026 г.
7.4. Утверждение меморандума Совета директоров от "23" марта 2026 г.
8. О бюджетных инвестициях из резервных статей бюджета 2026 г. (видео-стена в конференц-зале).
9. О Положении о командировках ПАО "Калибр".
10. О выполнении работ по договору № 28-11/2025 от 28.11.2025 г. с компанией ООО "Рашн Рисёч Груп" по анализу наилучшего использования территории, оптимизации и разработке маркетинговой концепции технопарка Калибр.
11. Об организационной структуре Общества.
12. О рассмотрении изменений отдельных условий трудового договора №1/2024 от 17.01.2024 г.
13. Об участии в форуме недвижимости "Движение" (г. Сочи).
14. Рассмотрение меморандума Генерального директора №6 от "15" апреля 2026 г.
15. Рассмотрение меморандума Генерального директора №5 от "15" апреля 2026 г.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня: Включить в повестку дня вопрос № 14 "Рассмотрение меморандума Генерального директора № 6 от "15" апреля 2026 г.".
Включить в повестку дня вопрос № 15 "Рассмотрение меморандума Генерального директора № 5 от "15" апреля 2026 г.".
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: "О назначении секретаря Совета директоров ПАО "Калибр". Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Назначить секретарем Совета директоров ПАО "Калибр" - Пилюгина Евгения Александровича.
По вопросу №2 повестки дня: "Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за 2025 г." Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию об операционных результатах работы ПАО "Калибр" за 2025 г.
По вопросу №3 повестки дня: "Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 12 месяцев 2025 г.". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 12 месяцев 2025 г. (Приложение № 1).
По вопросу №4 повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Калибр" за 2025 г.". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Калибр" за 2025 г. (Приложение № 2).
По вопросу №7 повестки дня: "О меморандумах Совета директоров".
7.1. Утверждение меморандума Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на меморандум №1 от 18.02.2026 г.) Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на меморандум №1 от 18.02.2026 г.) 7.2. Утверждение меморандума Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на меморандум №2 от 19.02.2026 г.) Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от "24" февраля 2026 г. (в ответ на меморандум №2 от 19.02.2026 г.) 7.3. Утверждение меморандума Совета директоров от "26" февраля 2026 г.
Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от "26" февраля 2026 г. 7.4. Утверждение меморандума Совета директоров от "23" марта 2026 г. Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от "23" марта 2026 г.
По вопросу №11 повестки дня: "Об организационной структуре Общества". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору, по результатам первого полугодия 2026 года, не позднее 15.08.2026 г., представить свои предложения по организационной структуре Общества. Представить Совету директоров проект оптимизированной организационной структуры Общества, включающий развернутый перечень с детальным указанием наименований должностей в порядке подчиненности и численности сотрудников по каждому структурному подразделению; оптимизацию вакантных должностей; схематичный план структуры подчиненности и взаимодействия структурных подразделений.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2026г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2026г., № 2.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 20.04.2026г.