Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум —6 членов совета директоров из 7;
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ", отчета ревизионной комиссии за 2025 год.
2. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Рассмотрение предложений об аудиторе общества на 2026 год.
4. Рассмотрение отчета по внутреннему аудиту ПАО "НОРЭ" за 2025г.
5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Определение порядка направления бюллетеней, адреса, на который будут направляться заполненные бюллетени.
8. Определение порядка предоставления материалов акционерам.
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить советом директоров годовой отчет ПАО "НОРЭ" за 2025 год. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии принять к сведению.
2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров прибыль за 2025 финансовый год в размере 30 166 167,41 (тридцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят семь) рублей 41 коп. оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.
3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить ООО "АУДИТ-Партнер" в качестве аудитора ПАО "НОРЭ" на 2026 год
4. Отчет внутреннего аудитора принять к сведению.
5. Утвердить порядок подготовки к общему собранию акционеров:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- возможность дистанционного участия в заседании- нет;
- дата и время проведения заседание общего собрания акционеров 08.06.2026г. в 10-00 часов, место проведения: г. Новомосковск , ул. Связи, дом 18, зал заседания. Время начала регистрации участников: 08.06.2026г 09-00 часов. Дата окончания приема бюллетеней, при заочном голосовании 05.06.2026г. в 24-00 часа.
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 14 мая 2026г.;
- повестка дня заседания общего собрания акционеров с формулировкой решений:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2025 год.
Решение: Утвердить годовой отчет ПАО "НОРЭ" по результатам работы за 2025 год (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ПАО "НОРЭ"). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "НОРЭ" за 2025 года (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "НОРЭ").
2. Распределение прибыли (убытков) общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Решение: Прибыль за 2025 финансовый год в размере 30 166 167,41 руб. оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. Избрание членов совета директоров ПАО "НОРЭ". Решение: Избрать членами совета директоров ПАО "НОРЭ": Дьяконова С.В., Панченко С.В., Прончакова А.Л., Тюрина Ю.Н., Котеленца В.В., Фролову Т.Е., Федотова Д.А.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ". Решение: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ": Карасеву С.И., Прончакову Е.А., Степанову Н.М.

5. Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ" на 2026 год. Решение: Утвердить аудитором ПАО "НОРЭ" на 2026 год - ООО "Аудит – Партнер".

6. Принятие решений о вознаграждении членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ". Решение: по итогам работы в 2025 г. выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 770 000,00 (семьсот семьдесят тысяч) рублей - (7 чел. * 110000,00 руб.); членам ревизионной комиссии в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей – председатель РК - 40000,00 руб., 2 чел. * 30000,00 руб.). Установить председателю и секретарю Совета директоров ежемесячное вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей, согласно "Положения о Совете директоров ПАО "НОРЭ".

- сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров будет направлено акционерам регистрируемым почтовым отправлением (ПАО "НОРЭ" заключает договор с регистратором АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."), дополнительно сообщение может быть размещено в газете "Новомосковская правда" и сайте ПАО "НОРЭ".
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, о кандидате в исполнительные органы общества (генеральный директор), проекты решений по вопросам голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, проект изменений и дополнений вносимых в устав или проект нового устава общества в новой редакции (при наличии), проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров (при наличии), предусмотренная статьей 32.1 ФЗ об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение
одного года до даты проведения заседания ( при наличии), заключение совета директоров общества о крупной сделке (если такая имелась), отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества, проекты решений общего собрания акционеров.
- перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионная комиссия); рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (при наличии).
6. Утвердить текст и форму бюллетеня (вопросы № 1?6) для голосования на годовом общем собрании акционеров (текст прилагается).
7. Заполненные бюллетени направлять по адресу: 301651 Тульской обл., Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Связи, 18. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрено. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
8. Утвердить порядок предоставления материалов акционерам: информация (материалы), в течение 20 дней, до даты проведения заседания будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении: Тульская область, г. Новомосковск , ул. Связи, дом 18, зал заседания. Информацию можно получить по телефону (8-48762) 28-145. Информация (материалы) будут доступны лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставит ему копии указанных документов






2.4. Дата и место проведения заседания совета директоров: 20 апреля 2026 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.04.2026г.,№4
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2026г. М.П.