Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров, способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата и время проведения заседание общего собрания акционеров 08.06.2026г. в 10-00 часов, место проведения: г. Новомосковск , ул. Связи, дом 18, зал заседания. Время начала регистрации участников: 08.06.2026г 09-00 часов. Дата окончания приема бюллетеней, при заочном голосовании 05.06.2026г. в 24-00 часа.
2.4. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 301651, Тульская обл., Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, ПАО "НОРЭ".
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2026г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (убытков) общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров ПАО "НОРЭ".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".
5. Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ" на 2026 год.
6. Принятие решений о вознаграждении членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), в течение 20 дней, до даты проведения заседания будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении: Тульская область, г. Новомосковск , ул. Связи, дом 18, зал заседания. Информацию можно получить по телефону (8-48762) 28-145. Информация (материалы) будут доступны лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставит ему копии указанных документов.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.
2.9. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 20 апреля 2026г
2.10.Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров.
2.11. Дата и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 20 апреля 2026 года, протокол №4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2026г. М.П.