Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "ИФКУР-Забота"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИФКУР-Забота"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629003966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании, составляет 9. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 9.
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
По вопросу № 3 "Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года".
"ЗА" – 9 человек, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 "Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 года".
Решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании принять следующие решения:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год распределить следующим образом:
- 920 000 рублей направить на выплату дивидендов, выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
- Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на банковские счета лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств акционерам, актуальная информация о которых, необходимая для выплаты дивидендов, внесена в реестр Общества.
- Предложить Общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года, - 4 июня 2026 г.
- Оставшуюся часть прибыли использовать на приобретение оборотных и внеоборотных активов и выплаты, связанные с текущей деятельностью Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 апреля 2026 года, № 3.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-40318-А, дата государственной регистрации - 18.06.2003 г., 26.02.2008 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Терновая


3.2. Дата 20.04.2026г.