Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.04.2026
Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8 ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05315-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров ОАО "ЖБК"

Дата проведения заседания: 17.04.2026 года.
Время начала заседания: 13 час. 00 мин. МСК.
Время окончания заседания: 13 час. 30 мин. МСК.
Место проведения заседания: город Кострома, ул. Локомотивная, 8, ком.1
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1024400508494
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 4401000534
Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05315-A
Форма проведения заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата составления протокола: 17.04.2026 года.

ПРИСУТСТВУЮТ:

1 Кокунов Дмитрий Александрович-Председатель Совета директоров
2. Лобов Максим Владимирович-член совета директоров
3. Фролова Нина Федоровна-член совета директоров.
Количество участвующих в заседании членов Совета директоров Общества — 3 (100% от общего числа членов Совета директоров), что составляет 3 голоса.
В соответствии с Уставом Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Председатель совета директоров Кокунов Дмитрий Александрович
Секретарь заседания- Лобов Максим Владимирович
Подсчет голосов проводил секретарь заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное учреждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности в 2025 году.
2. Об утверждении рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, или убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: "Предварительное учреждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности в 2025 году".

Выступил председатель совета директоров Кокунов Д.А. и предложил принять решение о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2025 года.

Итоги голосования:
Кокунов Дмитрий Александрович-"ЗА"
Лобов Максим Владимирович-"ЗА"
Фролова Нина Федоровна-"ЗА"

Решение принято единогласно.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
"Об утверждении рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, или убытков Общества по результатам отчетного 2025 года."

Выступил председатель совета директоров Кокунов Д.А. и сообщил, что в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров Общества относятся рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2025 года, чистая прибыль рас-пределению не подлежит. Полученный убыток не позволяет осуществлять выплаты из чи-стой прибыли.
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности. Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

Кокунов Дмитрий Александрович-"ЗА"
Лобов Максим Владимирович-"ЗА"
Фролова Нина Федоровна-"ЗА"

Решение принято единогласно.

Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
"О проведении годового заседания общего собрания акционеров".
Выступил Председатель совета директоров Кокунов Д.А. и сообщил об обязанности Обще-ства ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров и предложил при-нять решения по вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров.
Предложено установить дату, на которую определяются лица имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
Итоги голосования:

Кокунов Дмитрий Александрович-"ЗА"
Лобов Максим Владимирович-"ЗА"
Фролова Нина Федоровна-"ЗА"

Решение принято единогласно.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заоч-ным голосованием.
2. Определить:
• дату годового заседания общего собрания акционеров - 24.06.2026;
• дату окончания приема бюллетеней для голосования - до 22.06.2026 включительно;
• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания - 10 часов 30 минут;
• время открытия годового заседания общего собрания - 10 часов 45 минут;
• место проведения годового заседания общего собрания: г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1, возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, 8, ком.1. Бюллетень собственноручно под-писывает лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием ак-ционеров, или его представитель
• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 29.05.2026.

3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
• Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 г.
• Избрание членов совета директоров Общества.
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
• годовой отчет Общества за 2025 г.;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г.;
• сведения о кандидатах в совет директоров:
- Добрынина Галина Николаевна
- Лобов Максим Владимирович
- Смирнов Сергей Александрович
- Фролова Нина Федоровна
- Кокунов Дмитрий Александрович
• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества:
- Пронин Е.А.;
- Сахарова Н.В.
- Михайлов М.Е.
• рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.

5. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготов-ке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии ре-шений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подле-жащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, 8, ком.1.
Время ознакомления с информацией: с 10:00 до 16:00 по московскому времени по рабочим дням с 30.05.2026 по 22.06.2026 включительно, а также во время проведения годового засе-дания общего собрания акционеров по месту его проведения.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу). В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете "Северная правда" и на сайте https://www.e-disclosure.ru/.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, проекты решений (формулировки) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Об-щества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общества регистрируемым почтовым отправлением или вручить под подпись. Срок направления (вручения) бюллетеней - не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
8. Заключить Договор с регистратором Общества на подготовку и проведение заседания об-щего собрания акционеров.

Председатель совета директоров ______________________Кокунов Д.А.



Протокол совета директоров Общества составлен 17.04.2026.



.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Кулаков


3.2. Дата 17.04.2026г.