Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 из 5 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества в 2026 году, определение даты, времени и места.
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод":
1. Дата проведения собрания - 05 июня 2026 года.
2. Форма проведения собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3. Место проведения собрания- РФ, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5.
4. Время начала собрания- 11 час. 00 мин.
5. Время начала регистрации- 10 час. 00 мин.
6. Место регистрации акционеров- РФ, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5.
7. Дата окончания принятия заполненных бюллетеней при заочном голосовании – до 23 часов 59 минут 02 июня 2026 года по адресу: 390017, г. Рязань, п. Строитель, а/я 13.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
Решение:
Членами Совета директоров предлагается утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 11 мая 2026 года.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставление.
Решение:
Членами Совета директоров предложен следующий перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания:
1. Годовая бухгалтерская отчетность (баланс за 2025 год)
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
3. Годовой отчет Общества за 2025 год.
4. Заключение аудиторов о финансовой деятельности 2025 года
5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета.
6. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
7. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год.
8. Устав ОАО "Рязаньпромбурвод" в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.
Решение:
Членами Совета директоров предлагается следующая повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. О внесении изменений в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества.
Решение:
Членами Совета директоров предлагается следующий порядок сообщения акционерам о собрании – не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить акционерам Общества заказными письмами или вручить под роспись сообщение о проведении собрания с указанием даты, времени, месте и повестке дня. Форму сообщения приложить.
Результаты голосования: решение принято.
Вопрос 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.
Решение:
Членами Совета директоров предлагается утвердить форму и текст бюллетеня для голосования - Приложение № 2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 16.04.2026 № 3.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева


3.2. Дата 17.04.2026г.