Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Дата проведения годового заседания общего собрания – 05 июня 2026 года.
Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): РФ, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5.
Определить время начала годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – до 23 часов 59 минут 02 июня 2026 года.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390017, г. Рязань, п. Строитель, а/я 13.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заседания (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 02 июня 2026 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров акционеров эмитента - список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данным реестра акционеров - на 11 мая 2026 г.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. О внесении изменений в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.

2.7. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, по адресу: 390017, г. Рязань, п. Строитель, а/я 13, в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение.
Решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента принято 13 апреля 2026 г.:
Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества - 16 апреля 2026 г. Протокол № 3.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева


3.2. Дата 17.04.2026г.