Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.04.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.04.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.04.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении участия АО "Эталон-Финанс" в другой организации.
2. Об определении позиции АО "Эталон-Финанс" по вопросам повестки дня общих собраний участников дочернего общества АО "Эталон-Финанс" - ООО "РАЗВИТИЕ".
3. О согласии на совершение сделки в соответствии с подп. 30 п. 33.2 Устава Общества.
4. Об определении позиции АО "Эталон-Финанс" по вопросам повестки дня общих собраний участников дочернего общества АО "Эталон-Финанс" - ООО "Специализированный застройщик "Эталон в Шушарах".

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента


3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2026 года