Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество Группа Астра
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня "О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято следующее решение:
"Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение, что сведения об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения."
По третьему вопросу повестки дня "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки" принято следующее решение:
"Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение, что сведения об условиях крупной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения."
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2026 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 17.04.2026 № СД/ГА-54.
2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN: RU000A106T36).

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата "17" апреля 2026 г.