Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
ВТБ Лизинг (акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Решение принято единогласно.
По вопросу №3 повестки дня:
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом АО ВТБ Лизинг в новой редакции.
По вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО ВТБ Лизинг в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом АО ВТБ Лизинг, утвержденную решением Совета директоров АО ВТБ Лизинг (Протокол от 11.02.2022 № 161).
По вопросу №3 повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки.
По вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение от 16.02.2026 № 1 к кредитному соглашению от 11.06.2024 № 2-24/ВКЛ-40, заключенное между АО ВТБ Лизинг и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не раскрывается, являющееся взаимосвязанной сделкой с кредитным соглашением от 31.03.2023 № 30-23/НКЛ-40 и дополнительным соглашением от 31.07.2023 № 1, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, определив совокупную стоимость имущества по сделке с учетом взаимосвязанной сделки в размере не более 181 836 765 840 (Сто восемьдесят один миллиард восемьсот тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей 86 копеек.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.04.2026 № 215

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Казначейства ФД (Доверенность № 5738 от 19.06.2024)
Наенко Юлия Евгеньевна


3.2. Дата 17.04.2026г.