Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).
1. Определить:
- дату, время проведения заседания: 21 мая 2026 года, 11 часов 00 минут
по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:
10 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 121, этаж 1 конференц-зал "Центра креативных индустрий" (Зал № 1) (вход со стороны
ул. Суворова);
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону";
- отсутствие возможности заполнения и направления лицами, участвующими
в заседании или заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме
с использованием электронных или иных технических средств;
- наличие технических условий для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания на сайте АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение "Кворум" на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" –
26 апреля 2026 года.
3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
4. Определить, что функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" осуществляет Лютиков Роман Алексеевич - член Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
5. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Погостину Наталию Михайловну, начальника службы корпоративного управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

Решение по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону":
ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества
по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

Решение по вопросу № 3:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному
с заочным голосованием ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (далее – заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (далее – Общество), могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 16 часов
00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет https://rostov.tns-e.ru в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания.
2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" является:
- Годовой отчет ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом
"ТНС энерго Ростов-на-Дону" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
"ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год о достоверности данных, содержащихся
в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете
о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону";
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону";
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2026 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
по распределению прибыли ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по результатам 2025 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2025 года, и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону";
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок
не позднее 29 апреля 2026 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу (ссылке): https://rostov.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение по вопросу № 4:
Определить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 5:
Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 6:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок
на 2025-2027 гг. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2025 год в соответствии
с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2026 № 14.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна


3.2. Дата 17.04.2026г.