Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 17.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 21.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении отчета о результатах исполнения утвержденного актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 – 2026 гг. за 2025 год.
2.Об утверждении отчета о результатах реализации в 2025 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО "Россети Северный Кавказ".
3.Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2025-2029 годы за 2025 год.
4.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Северный Кавказ" об обеспечении страховой защиты за 2025 год.
5.О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов за 12 месяцев 2025 года.
6.О текущей ситуации в деятельности ПАО "Россети Северный Кавказ" по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой туристской инфраструктуры в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство" и приоритетных проектах Минэкономразвития России.
7.Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО "Россети Северный Кавказ".

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата "17" апреля 2026 г.