Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня заседания совета директоров: Акимкин Сергей Николаевич, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Мальцев Евгений Юрьевич, Нестеренко Алексей Сергеевич, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич (девять из девяти).
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО "ТД "Холдинг-Центр" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласно.
"ЗА" - Акимкин Сергей Николаевич, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Мальцев Евгений Юрьевич, Нестеренко Алексей Сергеевич, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич.
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить внутренний документ "Положение о предоставлении информации акционерам по их требованию" в новой редакции. К Положению прилагается "Соглашение о конфиденциальности" (новая редакция), (приложение 1, форма для акционеров на основании п. 12 ст. 91 ФЗ "Об акционерных обществах").

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 апреля 2026 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 17/04/26 от 17 апреля 2026 года

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова


3.2. Дата 17.04.2026г.