Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901704124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30326-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 апреля 2026 года.
Заседание Совета директоров проводится по инициативе Председателя Совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание председателя заседания Совета директоров.
2) Избрание председателя Совета директоров.
3) Избрание членов Комитета по аудиту.
4) Назначение внутреннего аудитора ООО "Профессиональная налоговая консультация" (ИНН 5902153660).
2.4. Идентификационные признаки акций: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30326D, дата государственной регистрации 02 сентября 2004 года.
2.5. Подпись председателя совета директоров эмитента

3. Подпись
3.1. Управляющий - ИП
С.Н. Хохряков


3.2. Дата 17.04.2026г.