Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  17.04.2026
Акционерное общество "Борская войлочная фабрика"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Борская войлочная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606460, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Клубная (Неклюдово Р-Н), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201524182
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246014115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10697-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21094
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
Настоящим Акционерное общество "Борская войлочная фабрика" (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: "27" мая 2026 года
Место проведения заседания: г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2
Время проведения заседания: 11:00
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "25" мая 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, 2
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "02" мая 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10697-E от 28.03.2001 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО "Борская войлочная фабрика" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО "Борская войлочная фабрика" за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО "Борская войлочная фабрика", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО "Борская войлочная фабрика".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Борская войлочная фабрика".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: 606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, 2.
Порядок участия в заседании.
В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер может осуществить своё право голоса одним из двух возможных способов:
1) Принять участие в заседании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время и зарегистрироваться для участия в заседании. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
2) Принять участие в заочном голосовании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых общество получит не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерное общество "Борская войлочная фабрика" напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Реестродержателем АО "Борская войлочная фабрика" является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе "Региональная сеть": https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/.
Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса "Личный кабинет акционера" полностью бесплатно для акционеров.
Совет директоров
АО "Борская войлочная фабрика"


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Н. Щуров


3.2. Дата 17.04.2026г.