Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; https://teplant.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении руководителя службы внутреннего аудита ПАО "ТЕПЛАНТ восток".
2. Об определении условий трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита ПАО "ТЕПЛАНТ восток".
3. Об определении размера его вознаграждения.
4. Об обеспечении его независимости, управлении конфликтом интересов.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев


3.2. Дата 17.04.2026г.