Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/; https://abank.ru/about/disclosure
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 17.04.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", рассмотрение заключения внутреннего аудита.
3. Утверждение Отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О кандидатах в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2026 году.
5. О составе Правления.
6. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ".
7. Отчет о финансовых результатах работы ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 1 квартал 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 10100053В, дата регистрации выпуска 01.10.1991

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
__________________ Лотвинов И.Е.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2026г. М.П.