Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество Группа Астра
О созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2026 года
Место и время проведения общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением собрания в форме заочного голосования
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: не применимо
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 23:59:59 часов 21 мая 2026 года
2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 апреля 2026 года
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров можно ознакомиться, начиная с 29 апреля 2026 года, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306 (офис ПАО Группа Астра), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества принял решение о созыве общего собрания акционеров Общества 16 апреля 2026 года (протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 17.04.2026 № СД/ГА-54).
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата "17" апреля 2026 г.