Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 196006 г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4 литер А, пом. 11Н, 12Н, 13Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810242008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809000409
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02002-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809000409
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2026.
2.3. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
- в Совет директоров избрано 7 человек;
- на заседании Совета директоров присутствовало 7 человек;
- в соответствии с Уставом эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров составляет от избранного количества членов Совета директоров - кворум соблюден, заседание Совета директоров считается правомочным;
- результаты голосования по вопросу повестки дня "О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год":
"За" - 7 (Шесть) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам работы за 2025 год не распределять, дивиденды по итогам работы за 2025 год по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать и представить это решение на утверждение общего собрания акционеров.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 16.04.2026.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 130 составлен 16.04.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-01-02002-D, дата государственной регистрации выпуска – 01.02.1993 года;
- акции привилегированные именные типа "А", номер государственной регистрации - 2-01-02002-D, дата государственной регистрации выпуска – 01.02.1993 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО МТУ "Орион" О. И. Шерматов
3.2. Дата: 17.04.2026