Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, с учетом концепции "Цифровая трансформация 2030", ПАО "Россети Урал" по итогам 12 месяцев 2025 года" принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, с учетом концепции "Цифровая трансформация 2030", ПАО "Россети Урал" по итогам 12 месяцев 2025 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "Об утверждении отчета о результатах исполнения индивидуальных планов по реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Урал" на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Урал" на период 2024-2026 гг. за 2025 год" принято решение:
1. Утвердить отчет о результатах исполнения индивидуальных планов по реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Урал" на 2024-2026 гг. за 2025 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет о результатах исполнения Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Урал" на период 2024-2026 гг. за 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 "О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа АО "ЕЭСК"" принято решение:
Выдвинуть кандидатуру Пронина Павла Андреевича на должность Директора АО "ЕЭСК".
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 "Об определении позиции ПАО "Россети Урал" (представителей ПАО "Россети Урал") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров АО "ЕЭСК"" принято решение:
Поручить представителям ПАО "Россети Урал" в Совете директоров АО "ЕЭСК" по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров АО "ЕЭСК" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:
1. По вопросу: "О досрочном прекращении полномочий Директора АО "ЕЭСК" голосовать "ЗА" принятия следующего решения:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Директора АО "ЕЭСК" Кононова Константина Владимировича.
1.2. Досрочно расторгнуть трудовой договор с Кононовым Константином Владимировичем в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. По вопросу: "Об избрании Директора АО "ЕЭСК" голосовать "ЗА" принятия следующего решения:
2.1. Избрать Пронина Павла Андреевича Директором АО "ЕЭСК" и заключить трудовой договор с ним на срок – по 15.11.2027 включительно.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 13.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2026 г., протокол № 591.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 17 апреля 2026 г.