Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.04.2026
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "16" апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "23" апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении (актуализации) Стратегии цифровой трансформации ОАО "РЖД" до 2030 года.
2. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО "РЖД", правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства
о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
3. О внесении изменений в Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ОАО "РЖД".
4. О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО "РЖД" на 2026 год совместно с информацией
о портфеле рисков ОАО "РЖД".
5. О практике корпоративного управления в ОАО "РЖД" в 2025 году.
6. Об итогах выполнения Центром внутреннего аудита "Желдораудит" ОАО "РЖД" плана деятельности на 2025 год.
7. О ходе реализации непрофильных активов ОАО "РЖД" за второе полугодие 2025 года.
8. Об уровне долговой нагрузки ОАО "РЖД" по итогам 2025 года.
9. О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО "РЖД" за 2025 год.
10. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.


3. Подпись
3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО "РЖД" (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
В.И.Володин


3.2. Дата 16.04.2026г.