Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Авиаагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367030, Дагестан респ., г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502527066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33215-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21281; http://www.aviaagregat.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
"Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Ирчи Казака, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1020502527066
1.5. ИНН эмитента 0541000777
1.6 Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 33215-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскры-тия информации www.aviaagregat.com
http://disclosure.1prime.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и ре-зультат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров ОАО "Авиаагрегат", кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросам №1- №13: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: О созыве заседания годового общего собрания акционеров Общества. Решили:
Созвать в соответствии с федеральным законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества заседание годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2025 год.
Вопрос №2: . О способе принятия решения, месте, дате и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества и дате окончания приёма бюллетеней для голосования.
Решили:
1. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием;
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием, по адресу: г. Махачкала, ул. И.Казака, д.37, зал заседаний Общества;
3. Определить дату и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием: 22 мая 2026г. в 13-00 часов;
4. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием: не позднее 01 мая 2026;
5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, совмещённого с заочным голосованием: 367030, г. Махачкала, ул. И.Казака, 37, ОАО "Авиаагрегат";
6. Установить, что при подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в адрес Общества, до 19 мая 2026 г.



Вопрос №3: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества
Решили:
Установить что для голосования по всем вопросам повестки дня в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций общества (ГРН 1-01-33215-Е).
Вопрос №4: Об определении даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества . Решили: 1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества – по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 27 апреля 2026г.;
2. Поручить Генеральному директору Общества своевременно направить Регистратору Общества Требование эмитента на предоставление Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества.

Вопрос №5: Овключении кандидатур в список для избрания членов Ревизионной комиссии Общества. Решили:
1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные в состав Ревизионной комиссии акционерами, обладающими 2 и более процентами голосующих акций Общества, расположив их в алфавитном порядке:
Алиханов Айвар Алиханович – ревизор ОАО "Авиаагрегат";
Атаева Бедирханум Изамутдиновна – начальник финансового отдела ОАО "Авиаагрегат";
Гаджиева Айшат Магомедовна – начальник ИНО ОАО "Авиаагрегат";
Пирвелиев Айдун Аливердиевич – начальник ОК и ОТО ОАО "Авиаагрегат";
Шибаева Елена Ивановна – руководитель группы металлов ОМТС ОАО "Авиаагрегат"
2. Внести данный вопрос на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров Общества;
3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров поддержать предложенные Советом директоров кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №6: О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
Решили:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества за 2025 год.
3. О дивидендах по итогам работы Общества за 2025 год.
4. О назначении Аудитора Общества на 2026 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Вопрос №7: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

№ вопроса повестки дня
Формулировка решения по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

1 Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.


2 Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2025 год:

Чистая прибыль (убыток) - всего 526,00 тыс. руб.
Прибыль направить на покрытие убытков за предыдущие годы.

3 Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год.
4 Назначить Аудитором Общества на 2026 год аудиторскую фирму ООО "Доверие"


6 Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Алиханов Айвар Алиханович
2.Атаева Бедирханум Изамутдиновна
3. Гаджиева Айшат Магомедовна
4. Пирвелиев Айдун Аливердиевич
5. Шибаева Елена Ивановна


Вопрос №8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров
Решили:
1. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества ;
2. Генеральному директору Общества обеспечить не позднее 28 апреля 2026г. изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с образцом.
Вопрос №9: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
Вопрос №10: О порядке доведения до акционеров Общества сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества
Решили:
1. Разместить сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров ОАО "Авиаагрегат" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 апреля 2026г.
2. Генеральному директору в соответствии с Уставом Общества обеспечить публикацию текста сообщения в республиканской общественно - политической газете "Дагестанская правда" не позднее 30 апреля 2026г.;
3. Правлению Общества обеспечить рассылку по почте сообщений и бюллетеней для голосования путём направления регистрируемых почтовых отправлений, или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации (не позднее 30 апреля 2026г.).
Вопрос №11: О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядке предоставления информации акционерам.
Решили:
1. Установить, что лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, предоставляется для ознакомления годовой отчет за 2025 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об Аудиторе Общества и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества;
2. Установить, что информация (материалы), определенная в соответствии с п. 11.1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления с 01 мая по 22 мая 2026 года с 9-00 до 16-00 часов по рабочим дням по адресу: г. Махачкала, ул. И. Казака, д. 37, ОАО "Авиаагрегат".
3. Предложить Правлению дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества www.aviaagregat.com не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Вопрос №12: О возложении функций счётной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества
Решили:
1. Возложить в соответствии с требованиями федерального законодательства и Уставом Общества функции счётной комиссии Общества на независимого регистратора Общества ООО "Оборонрегистр" (г. Москва);
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества ООО "Оборонрегистр" на оказание услуг при проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в качестве Счётной комиссии Общества;
3. Генеральному директору Общества довести до сведения регистратора Общества ООО "Оборонрегистр" полную информацию о дате, времени и месте проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, дате составления Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества, а также представить ему полный комплект документов, образцов бюллетеней и иных материалов, необходимых для проведения собрания

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г..

2.4 Дата проведения заседания Совета директоров:
16.04.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
17.04.2026 года, протокол №9



3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________Гамзатов Г.А.

М.П.
3.2. Дата: 17.04. 2026г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат"
Г.А. Гамзатов


3.2. Дата 17.04.2026г.