Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "Распадская"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Распадская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Междуреченский, г Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201389772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214002316
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21725-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; https://www.raspadskaya.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Проект решения, поставленный на голосование:
В срок до 01.03.2026г. включительно, то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 16.06.2026г., установленной пунктом 9.10. Устава ПАО "Распадская", такие предложения не поступили.
В соответствии с вышеизложенным и на основании статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО "Распадская" следующих кандидатов:
1.Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
2. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
3.Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
4. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
5. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
6. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
7. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
8. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
9. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО "Распадская"
Итоги голосования:
"ЗА" - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2026г., протокол б/н.


3. Подпись
3.1. Юрист-эксперт ООО "РУК" (доверенность № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024)
Ольга Александровна Кулигина


3.2. Дата 17.04.2026г.