Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Публичное акционерное общество "МегаФон"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 16.04.2026.
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 3 100 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 3 100 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 3 100 000 000).
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Определение количественного состава и избрание Правления Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования:
"за" - 620 000 000 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу 2 повестки дня:

Итоги голосования:
"за" - 620 000 000 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования:
"за" - 620 000 000 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1) Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 финансового года, в размере 5 412 600 000 (Пяти миллиардов четырехсот двенадцати миллионов шестисот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 финансового года, не распределять.

2) Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 8 (Восьми) рублей 73 (Семидесяти трех) копеек на одну обыкновенную акцию; выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

3) Определить 27.04.2026 как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.

По вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования:
"за" - 3 100 000 000 голосов (за каждого из кандидатов по 620 000 000 голосов);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) *
2) *
3) *
4) *
5) *

* Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу 5 повестки дня:

Итоги голосования по части 1 вопроса:
"за" - 620 000 000 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Правления Общества - 7 (Семь) человек.

Итоги голосования по части 2 вопроса, по каждому из кандидатов:
"за" - 620 000 000 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Избрать Правление Общества в следующем составе:

1) *
2) *
3) *
4) *
5) *
6) *
7) *

* Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу 6 повестки дня:

Итоги голосования:
"за" - 620 000 000 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка принятого решения:
Назначить АО "Кэпт" (ОГРН1027700125628) аудиторской организацией Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 16.04.2026.

2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-685/24 от 16.12.2024)
Г.Р. Хачатурян


3.2. Дата 17.04.2026г.