Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 апреля 2026 года;
- место, время проведения внеочередного общего собрания: не применимо.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690012,
г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО "Владморрыбпорт", Департамент по правовым вопросам, кабинет 312.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 9 933 210.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 9 933 210.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 1: 9 911 512.
Кворум по вопросу 1 имелся - 99,7816 %.

Вопрос №2: "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 9 933 210.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 9 933 210.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 2: 9 911 512.
Кворум по вопросу №2 имелся – 99,7816 %.

Вопрос №3: "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ООО "Геотэкс", ИНН 9715009992 и Обществом".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 9 933 210.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4 753 731.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 9 933 210.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России 16.11.2018 г. № 660-П: 4 753 731.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня: 9 911 512.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 4 732 033.
Кворум по вопросу №3 имелся – 99,7816%

Вопрос №4: "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договоров Залога/Ипотеки между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 9 933 210.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 9 933 210.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 4:
9 911 512.
Кворум по вопросу №4 имелся - 99,7816%.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 9 909 116 голосов, 99,9758 %
"ПРОТИВ" - 2 380 голосов, 0,0240%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 голосов, 0,0002%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 0.
Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №1:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом на следующих условиях:
• Заемщик: ОАО "Владморрыбпорт", ИНН 2537009770.
• Кредитор: Банк ВТБ (ПАО), ОГРН: 1027739609391, ИНН 7702070139.
• Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
• Цель кредитования: Предоставление займа ООО "Геотэкс" на цели приобретения суммарно не менее 47% обыкновенных акций ОАО "Владморрыбпорт" (ИНН 2537009770).
• Сумма сделки: не более 18 700 000 000 (Восемнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей.
• Срок кредитования: до 731 дней
• Порядок уплаты процентов: ежемесячно.
• Процентная ставка: в размере Ключевой ставки, увеличенной не более чем на 3,25% процента годовых.
При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.
Процентная ставка по кредитным сделкам изменяется в зависимости от количества зарплатных карт, выданных сотрудникам Группы Кредитором, по которым в соответствующем Расчетном периоде имелись выплаты заработной платы, в соответствии с таблицей:

Общее количество зарплатных карт Изменение процентной ставки по кредитной сделке
От 1000 карт (включительно) и выше Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 3,15% процента годовых.
До 999 карт (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 3,25% процента годовых.

При определении общего количества карт учитывается не более одной зарплатной карты на сотрудника.
"Расчетный период" - календарный период, равный одному кварталу. В случае, если первый Кредит был выдан первого числа Расчетного периода, то первый Расчетный период начинается с даты выдачи первого Кредита. В ином случае первый Расчетный период начинается с первого числа квартала, следующего за кварталом выдачи первого Кредита.
Комиссии/вознаграждения:
• За обязательство: не более 0,5% годовых, начисляется на неиспользованную сумму лимита задолженности;
• Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: не более 0,5 % годовых;
• Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: не более 0,5 % годовых.
• В случае рефинансирования задолженности сторонним банком комиссия за досрочное погашение составит не более – 4,0% от суммы досрочного погашения.
Штрафы и неустойки:
• Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;
• Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;
• Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки/надбавки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным соглашением.
По вопросу №2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 9 909 116 голосов, 99,9758 %
"ПРОТИВ" - 2 380 голосов, 0,0240%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 голосов, 0,0002%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 0.
Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №2:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом на следующих условиях:
• Заемщик: ОАО "Владморрыбпорт", ИНН 2537009770.
• Кредитор: Банк ВТБ (ПАО), ОГРН: 1027739609391, ИНН 7702070139.
• Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.
• Цель кредитования: Финансирование текущей, инвестиционной деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в т.ч. ремонт, приобретение запасных частей, осуществление модернизации, приобретение/модернизация основных средств, за исключением земельных участков и объектов недвижимости).
• Сумма сделки: не более 18 700 000 000 (Восемнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей в соответствии с графиком увеличения лимита, предусмотренным кредитным соглашением.
• Срок кредитования: до 5480 дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения основного долга, предусмотренным кредитным соглашением.
• Порядок уплаты процентов: ежемесячно/ежеквартально.
• Процентная ставка: в размере Ключевой ставки, увеличенной не более чем на 3,25% процента годовых. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.
Процентная ставка по кредитным сделкам изменяется в зависимости от количества зарплатных карт, выданных сотрудникам Группы Кредитором, по которым в соответствующем Расчетном периоде имелись выплаты заработной платы, в соответствии с таблицей:

Общее количество зарплатных карт Изменение процентной ставки по кредитной сделке
От 1000 карт (включительно) и выше Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 3,15% процента годовых.
До 999 карт (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 3,25% процента годовых.
При определении общего количества карт учитывается не более одной зарплатной карты на сотрудника.
"Расчетный период" - календарный период, равный одному кварталу. В случае, если первый Кредит был выдан первого числа Расчетного периода, то первый Расчетный период начинается с даты выдачи первого Кредита. В ином случае первый Расчетный период начинается с первого числа квартала, следующего за кварталом выдачи первого Кредита.

Комиссии/вознаграждения:
• За обязательство: не более 0,5% годовых, начисляется на неиспользованную сумму лимита выдачи;
• Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: не более 0,5 % годовых;
• Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: не более 0,5 % годовых.
• В случае рефинансирования задолженности сторонним банком комиссия за досрочное погашение составит не более – 4,0% от суммы досрочного погашения (в первые 2 года).
• Комиссии за досрочное погашение не более 0,7% от суммы досрочного погашения за исключением рефинансирования задолженности сторонним банком (в первые 2 года).
Штрафы и неустойки:
• Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;
• Неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;
• Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки/надбавки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным соглашением.

По вопросу №3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших:
"ЗА" - 9 909 108 голосов, 99,9757 %
"ПРОТИВ" - 2 020 голосов, 0,0204%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0,0000%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 384.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса (не заинтересованных), участвовавших в принятии решений:
"ЗА" - 4 729 629 голосов, 99,9492 %
"ПРОТИВ" - 2 020 голосов, 0,0427%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0,0000%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 384.
Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №3:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между ООО "Геотэкс", ИНН 9715009992 и Обществом на следующих условиях:
• Заимодатель: ОАО "Владморрыбпорт", ИНН 2537009770.
• Заёмщик: ООО "Геотэкс", ИНН 9715009992;
• Вид сделки: договор займа;
• Сумма займа: не более 18 700 000 000 (Восемнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей;
• Срок займа: не более 17 лет;
• Процентная ставка: не менее величины, определяемой как средневзвешенная процентная ставка по кредитным соглашениям с банком ВТБ (ПАО), которые будут заключены на основании решений, принятым по вопросам №1 и №2 повестки дня настоящего общего собрания акционеров, увеличенной на 0,15 процентов годовых; не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5% годовых.
• Сумма займа и проценты погашаются в течение срока займа.
Указанная сделка по условиям пунктов 4, 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" классифицируется как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованные лица:
• Общество с ограниченной ответственностью "Геотэкс" (основание заинтересованности: контролирующее лицо Займодателя ОАО "Владморрыбпорт", имеющее право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более 50,00 процентами голосов в высшем органе управления);
• Пономаренко Савелий Валентинович (основание заинтересованности: косвенно через третьих лиц (ООО "Геотэкс" (генеральный директор), ООО "ТИГР - Инфраструктура" (генеральный директор), АО "Дальинвестгрупп" (генеральный директор) ОАО "Владморрыбпорт" (член Совета директоров).
По вопросу №4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 9 908 116 голосов, 99,9758%
"ПРОТИВ" - 2 380 голосов, 0,0240%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 голосов, 0,0002%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России 16.11.2018 года, №660–П: 0.
Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №4:
1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок – заключение Договоров Залога/Ипотеки между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом с передаваемым в залог недвижимым имуществом (Приложение №1 к договору залога, в редакции текста, входящего в состав информации (материалов) (приложение №2), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров), в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитным соглашениям, параметры которых отражены в вопросах 1 и 2 Повестки, на следующих условиях:
• Залогодержатель – Банк ВТБ (ПАО), ОГРН: 1027739609391, ИНН 7702070139.
• Залогодатель/Выгодоприобретатель/Заемщик: ОАО "Владморрыбпорт", ИНН 2537009770.
• Передаваемый залог: Недвижимое имущество (перечень представлен в Приложении 1).
• Срок договора залога/ипотеки: до момента полного исполнения обязательств.
• Основные условия обеспечиваемого обязательства указаны в 1, 2 вопросе повестке дня Собрания.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.А. Мартиросян


3.2. Дата 17.04.2026г.