Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.04.2026
Акционерное общество "Дукатская горногеологическая компания"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукатская горногеологическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Магаданская область, г.Магадан, ул. Первомайская, дом 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900675513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4902001546
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30153-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4902001546/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое заседание
2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1- 01-30153-F,
дата государственной регистрации 07.08.1998 г.
2.4. Дата, время, место проведения годового заседания общего собрания акционеров:
22 мая 2026 года в 14-00 часов (Магаданское) по адресу:
г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, 4-й этаж, кабинет 411.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: с 13-00 часов (магаданское) 22 мая 2026 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 28 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
• Избрание председателя и секретаря собрания.
• Утверждение годового отчета АО "Дукатская ГГК" за 2025 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Дукатская ГГК", в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Дукатская ГГК" за 2025 год.
• Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам АО "Дукатская ГГК".
• Выплата вознаграждения членам совета директоров АО "Дукатская ГГК".
• Избрание членов совета директоров АО "Дукатская ГГК".
• Избрании членов ревизионной комиссии АО "Дукатская ГГК".
• Избрание членов счетной комиссии АО "Дукатская ГГК".
• Назначение аудиторской организации АО "Дукатская ГГК" на 2026 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д.13, корпус 1, каб. 410, с 29 апреля по 21 мая 2026 года по рабочим дням с 15-00 до 17-00 часов.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров акционерного общества "Дукатская горногеологическая компания". Протокол заседания совета директоров от 16.04.2026 года № 7.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Дукатская ГГК"
__________________ Радченко И.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2026г. М.П.