Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.04.2026
ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200806720
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 11.6.2 Устава Общества кворум для проведения Совета директоров соблюдён, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.1 Идентификационный признак ЦБ: акции обыкновенные именные, гос.номер 1-0100368-F, дата регистрации выпуска 26.02.1993г.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) о принятии решений:

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025г.
Голосование: единогласно.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г.
Голосование: единогласно.

2.2.3 Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества за 2025 год, сроках, форме и порядку выплаты дивидендов, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосование: единогласно.

2.2.4 Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

Голосование: единогласно.

2.2.5 Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование: единогласно

2.2.6 Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: О внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Голосование: единогласно

2.2.7 Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2025 г.
Утверждение:
• способа принятия решений общим собранием акционеров.
• даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;
• даты, места, времени начала регистрации на годовом заседании общего собрания акционеров;
• даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
• формы и текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров;
• порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
• перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядка ее предоставления;
• порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
• формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
• почтового адреса, по которому заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество, даты окончания приёма бюллетеней.
Голосование: единогласно

2.2.8 Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Рассмотрение заключения внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества в 2025 году.

Голосование: единогласно

2.2.9 Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с внутренним аудитором Общества в 2027 году, в том числе размера его вознаграждения.

Голосование: единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров Общества".

2.3.2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества в связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества в 2025 году прибыль не распределять".

2.3.3 Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2025 год и отрицательной стоимостью чистых активов Общества. ".

2.2.4 Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: "Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских услуг "Перспектива" (ОГРН: 1044500013744; основной регистрационный номер (ОРНЗ): 11606055783). Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества за проведение аудита Общества в 2026 году в сумме не более 125 000 (Ста двадцати пяти тысяч) рублей 00 копеек".

2.2.5 Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: "В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за выполнение ими своих обязанностей в 2025 году не выплачивать".

2.2.6 Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2025 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

2.2.7 Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить:
• способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
• дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года;
• время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени;
• место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, актовый зал (4 этаж);
• дату, место, время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года, по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, актовый зал (4 этаж), 09 часов 00 минут местного времени и до завершения обсуждения вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум для принятия решений общим собранием акционеров;
• дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 года;
• форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (прилагается);
• порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в соответствии с п. п. 1.1, 1.2 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п.10.8.4 Устава Общества сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, следующими способами:
1) опубликование сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров в печатном издании - газете "Тюменская правда", а именно на сайте газеты "Тюменская правда" по адресу: http://tyum-pravda.ru);
2) размещение сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745);
3) направление письма (сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, простым почтовым отправлением (одновременно с направлением бюллетеней для голосования);
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: представлять информацию (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в период с 28 апреля 2026 года по 22 мая 2026 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, дом 204а, офис 301 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.). Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, во время его проведения.
• форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (прилагается);
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204 а, офис 301;
• дату окончания приёма бюллетеней: 19 мая 2026 года.

2.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядка ее предоставления:

Представлению акционерам подлежат:
? годовой отчёт Общества;
? годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2025 год;
? заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год;
? аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год;
? заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества в 2025 году;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года, форме и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган контроля Общества;
? сведения о кандидате в аудиторскую организацию Общества;
? отчёт о заключённых Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
? проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.2.8 Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: "Рассмотреть заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества в 2025 году и включить заключение внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ОАО ТТК "Кросно" за 2025 год в перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества."
2.2.9 Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: "Утвердить условия договора с юридическим лицом (ООО "СЗ ПСК Дом–Юг"), ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ОАО ТТК "Кросно" в 2027 году и определить размер оплаты услуг юридического лица, осуществляющего внутренний аудит Общества в 2027 году в сумме 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек и заключить с ним договор возмездного оказания услуг по организации и осуществлению внутреннего аудита ОАО ТТК "Кросно" в 2027 году.".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ТТК "Кросно" от 17 апреля 2026 года № 3.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Колегов


3.2. Дата 17.04.2026г.