Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 413718, Саратовская обл., Пугачевский район, с. Старая Порубежка, ул. Лободина, д. 27/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026401858460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6445005149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00465-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 10.04.2026;
Место проведения: 121099, город Москва, Смоленская площадь, д. 13/21, 4 подъезд, 1 этаж (по адресу нотариальной конторы);
Время проведения: 11:00-11:30.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
2. Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ООО "Агрофирма "Рубеж" в связи с истечением срока трудового договора, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
3. Избрание генерального директора, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО "Агрофирма "Рубеж".
4. Заключение трудового договора с назначенным генеральным директором, а также наделение полномочиями на подписание от имени Общества трудового договора с единоличным исполнительным органом.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 голоса, 100%;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим внеочередного заседания общего собрания участников Общества Ханиеву Диану Рустамовну, секретарем внеочередного заседания общего собрания участников Дмитриева Анатолия Сергеевича.

Решили по второму вопросу повестки дня:
С "14" апреля 2026 г. прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа – генерального директора ООО "Агрофирма "Рубеж" Ковбы Михаила Вячеславовича, в связи с истечением срока трудового договора, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 77 ТК РФ.
Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО "Агрофирма "Рубеж" № б/н от "15" апреля 2025 г. расторгнуть с "14" апреля 2026 г., последним трудовым днем считать "14" апреля 2026 г.
Соглашение о расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества № б/н от "15" апреля 2025 г. со стороны Общества подписать Председательствующему внеочередного заседания общего собрания участников – Ханиевой Диане Рустамовне.

Решили по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ковбу Михаила Вячеславовича генеральным директором ООО "Агрофирма "Рубеж".
Назначить Ковбу Михаила Вячеславовича на должность генерального директора ООО "Агрофирма "Рубеж" с "15" апреля 2026 г. сроком на 1 (один) год.

Решили по четвертому вопросу повестки дня:
Заключить трудовой договор с генеральным директором ООО "Агрофирма "Рубеж" Ковбой Михаилом Вячеславовичем сроком на 1 (один) год с "15" апреля 2026 г. по "14" апреля 2027 г. включительно.
Утвердить текст трудового договора с генеральным директором ООО "Агрофирма "Рубеж".
Право подписания трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору со стороны Общества предоставить председательствующему внеочередного заседания общего собрания участников Ханиевой Диане Рустамовне.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.04.2026, протокол № БН от 10.04.2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо. Общество не является акционерным обществом.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Ковба


3.2. Дата 16.04.2026г.