Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.04.2026
Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700040036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9726092897
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08954-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


1. Об избрании председателя заседания Совета директоров.
2. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества.
3. Об обращении в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге акций Общества.
4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
5. Заслушивание результатов заседания Комитета Совета директоров Общества по аудиту от 16 апреля 2026 г.
6. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год и аудиторского заключения от независимой аудиторской организации ООО "Мэйнстей".
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
8. Об утверждении реестра стратегических рисков.
9. Об утверждении заключения внутреннего аудита за 2025 год для годового заседания общего собрания акционеров.
10. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции.
11. Заслушивание результатов заседания Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям от 16 апреля 2026 г.
12. Об утверждении Программы долгосрочной мотивации менеджмента Общества, а также Программы долгосрочной мотивации генерального директора Общества.
13. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2026 год.
14. Об одобрении размера заработной платы генерального директора Общества с 01.04.2026 г.


2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-08954-G от 24.01.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B032. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.К. Тадевосян


3.2. Дата 16.04.2026г.